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金融服务卓越的新中心

澳门金沙赌博 2017-04-05 04:17:09 金融

Ben D Kritz目前正在进行的一起丑闻涉及菲律宾在洗钱方面扮演的至少8,100万美元资金,这些丑闻来自于孟加拉银行的纽约账户,这让我想起了罗宾威廉姆斯在几年前更隐晦的电影角色中所说的一句话:“弄清楚你是什么,并且说:“这件事引起了很多人的哀悼和嘲笑,但我认为政府,银行和游戏部门以及媒体都在以错误的方式看待这个问题,而不是关注它作为危机和国家声誉的另一个令人尴尬的污点,或许将其视为一个机会会更好高效的洗钱服务显然是高需求;随着大部分所需的基础设施已经到位,菲律宾只需付出更多的努力就可以成为行业的全球领导者

为什么不呢

丑闻证明,该国无力停止或处理洗钱的后果;它可能也会为此做出生意为了快速总结那些可能不熟悉案件的人,2月5日有人被普遍认为是“中国黑客”,尽管根据什么证据不明显被黑客入侵孟加拉国中央银行在纽约联邦储备银行的账户,抢走了1亿美元,并将其转入RCBC银行的多个账户,使用马卡提的Jupiter街分行

据报道,这笔钱是通过一家外汇交易商和三家当地的赌场 - 一个典型的洗钱活动 - 在转移到香港,斯里兰卡和其他地方的其他账户之前孟加拉国当局在2月8日左右发现了盗窃案,此时他们紧急要求RCBC停止所有涉及赃款的交易归还,但2月8日恰巧是农历新年,这是一个非工作假期;在第二天RCBC收到消息的时候,已经太迟了,1亿美元中的8100万美元已经消失,至少暂时是这样;剩下的1,900万美元被斯里兰卡银行监管机构截获,并在本周早些时候返回孟加拉国

第二次,甚至更大的企图盗窃事件,实际上是在第一次1亿美元转让被警戒当局阻止后不久收到的总额为8.7亿美元的支付请求在德意志银行,达卡论坛报昨天报道,因为这位不明身份的黑客以被列为受赠人之一的虚假非政府组织名义拼错“基金会”这个词,孟加拉国指责美联储和RCBC, RCBC分行经理将她的银行高层管理人员投入公共汽车,RCBC高管指责美联储(并暗中指责媒体明显表示内部沟通困难),美联储承认无知 - 大多数人关注的是,过去三年或者四年来,该国已经完全成为洗钱的渠道不是巧合,那开始了当时BS阿基诺第3任总统和他的爪牙大量参与了前首席大法官雷纳托科罗纳的下台,其中一个戏剧中的副作用是洗钱法中的混乱

在那个时代出现的是2012年的某个时候,一项重大遗漏:从报告大宗交易所需的那些名单中免除赌场大约在那段时间开始,菲律宾开始大力推广其博彩业,这一努力主要由私营部门推动,但提供了大量支持政府通过各种方式加大力度从2013年开始,当时中国当局正在打击通过澳门赌场的洗钱活动

加剧的审查推动了非法和合法的赌徒一样;到明年,澳门的赌场收入减少了一半,博彩业的利益在这里嗅到了机遇虽然保证该国的反洗钱防御措施肯定会阻止澳门的非法业务在这里扎根,但很快就没有人会这么做了,孟加拉国的资金抢夺成为可预测的结果,这几乎是陈词滥调

无论政府的反洗钱程序应该实现什么,不言而喻,实现完全相反的结果 - 换句话说,启用而不是停止洗钱 - 更多或更少的失败的最终定义 这是一种完全不合规模的失败,所有有关方面都可能会变得更好,如果他们从一开始就告诉每个人这是他们的目标,可能听起来更可信

作者:鲜于衽褚

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