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RCBC面临洗钱调查

澳门金沙赌博 2016-10-07 06:08:23 金融

由Yuchengco牵头的Rizal Commercial Banking Corp.(RCBC)正面临调查涉嫌存入其马卡蒂分行一笔8,100万美元盗窃资金的可能洗钱调查,并表示将与政府监管机构合作,但将继续认识到其银行保密义务

据报道,这笔资金是据报黑客从纽约孟加拉国中央银行账户中获得的超过1亿美元的一部分

另有报道称,这笔钱是通过向马卡蒂市木星街银行分行的电汇转入RCBC的四个银行账户而清算的

RCBC强调,它将配合正在进行的调查资金存款和后续交易,这些交易也有报道涉及多家赌场

“RCBC及其主要股东Yuchengco家族,台湾最大的人寿保险公司Cathay Life和国际金融公司(世界银行投资部门International Finance Corp.)全面致力于遵守所有银行法律法规,特别是关于洗钱的内容,“RCBC表示

贷方表示已向反洗钱委员会提交了所需报告,并将与政府监管机构合作

就其而言,Bangko Sentral ng Pilipinas(BSP)拒绝对此事发表任何评论

该银行表示,其内部调查将涉及董事会任命的一个委员会,由SGV和外部顾问协助

此外,该银行保证,随着调查的进行,它将发布随后的报告和声明

不过,它表示将认识到其银行保密义务,并将始终保持其账户的机密性

同时,RCBC总裁兼首席执行官Lorenzo Tan认为,一旦调查完成,银行的管理层将得到充分的维护

“我会全力配合所有持续的调查,并相信我和银行的管理层将得到充分的证明,”他说

“我谴责银行高层管理人员知道并容忍一家分行的指控洗钱活动的恶意和可行的暗示,”谭说

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作者:汲簪蛇

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